UIF Unidad de Información Financiera

El curso UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ofrece formación a los profesionales  del Comercio Exterior o que, provenientes de otros sectores diversos, deseen adquirir los conocimientos y habilidades sobre el funcionamiento de la UIF, y la conformación del Legajo del Cliente.

ALCANCES Y OBJETIVOS:Brindar a las empresas y al despachante de aduana una actualización sobre la normativa a cumplir .

Para ello se proponen como objetivos específicos de este Programa:

  • Dar una visión actual, pluridisciplinar e integrada de la normativa.
  • Otros dicen que es nuestra insistencia en el uso de instructores expertos exclusivos, el hecho de que se analizan junto a los empleados la problemática de la legislación a aplicar, o que nuestra formación técnica ayuda a los empleados a comprender temas complejos y hacerlos más accesibles.
  • Conocer las especificidades de necesarias para obtener las habilitaciones.
  • Completar la formación con un espacio de intercambio gracias a la presencia de distintos representantes del sector que acuden al curso.
  • Integrar a los asistentes en la amplia red de profesionales y directivos de todos los ámbitos del Comercio exterior.

Contenido

  • Introducción.
  • Introducción: Grupo de Acción Financiera (GAFI), El crimen organizado, Lavado de Dinero, Unidades de Información/Inteligencia Financiera (UIFs)
.
  • Nueva legislación Lavado Ley 26.683, comparación con la legislación anterior (Ley 25.246). ¿Qué se modifico y cómo afecta al despachante?.
  • Cronología normativa Resolución Nº 39/2011, sus modificatorias y derogación.
  • Resolución Nº 63/2011. Nueva normativa para el despachante.
  • Acciones del CDA y análisis del recurso de impugnación presentado. Plan de acción.
  • “Legajos de identificación de Clientes – requisitos – elementos – guarda de la documentación”.

Dirigido a:

El Programa  “UIF- UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA” va dirigido a empleados, profesionales y empresarios de las áreas de comercio exterior, y Despachantes de aduana que deseen enriquecer sus conocimientos.

  • Gerentes de Comercio exterior.
  • Jefes de Comercio Exterior.
  • Responsables en general de las áreas de Comercio Exterior.
  • Empleados de las áreas de Comercio Exterior.
  • Empresarios ligados al Comercio exterior..
  • Despachantes de aduana..
  • Estudiantes que quieran ampliar sus conocimientos en Comercio Exterior.

Profesores:

  • Prof. Ariel Guzzetti             

    Despachante de Aduanas (1990), Importador-Exportador (1992). Profesional independiente desde 1992 -2017. Asesor clasificatorio y comercial en TM ROJO S.R.L (2013- 2016). Asesor Clasificatorio en Maquinas y aparatos en Jose Jofre y Cia S.A (2016 - 2017).  Profesor titular de las cátedras de Clasificación Arancelaria, Valoración Aduanera y Práctica Profesional de la Fundación de Altos Estudios comerciales (FAECC - 2008/2011). Ex–Profesor titular de Regímenes especiales y Práctica Profesional del Instituto de la Rivera (2007 - 2008).

  • Lic. Ernesto Ricardo Ponce     Licenciado en Organización de Empresas (UADE 1972), Despachante de Aduanas (1981), Titular del Estudio B y L Group, con más de 30 años de experiencia en Comercio Exterior.

Documentación

Los participantes en el Curso, recibirán con antelación material didáctico.

Certificado de asistencia

 Se entregara al finalizar el certificado de asistencia.

Lugar de realización

Cursos generales en lugar a designar.

Cuando se trata de cursos "in company" o "asesoramiento" se pueden realizar en su empresa, nuestras oficinas o el lugar que Ud. crea conveniente.

Contacto

Teléfonos (11) 4342 7040 o  15 6440 6688  email   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Calendario

El Programa tiene una duración aproximada de 3 horas. Fecha a convenir.

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